По данным следствия, в сентябре 2008 года "Мосэнерго" и "Бюро правовых исследований" заключили договор о приобретении долей в уставном капитале "Трансинвестбанка". После этого "Мосэнерго" перечислило 321 миллион рублей в качестве аванса "Бюро правовых исследований", сообщила ИТАР-ТАСС руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева.
Следствие считает, что Смирнов с Булдаковым и другими лицами похитили эти средства. Согласно разработанному им плану, "Бюро правовых исследований", действуя, якобы, в соответствии с заключенным договором, подписало ряд соглашений с подконтрольными Смирнову обществами, которым и были перечислены денежные средства. Затем они были похищены Смирновым и его соучастниками.
По версии обвинения, после этого Смирнов и Булдаков совершили покушение на хищение 390 миллионов рублей. Для этого в марте они предъявили в филиал Сбербанка, где открыт расчетный счет "Мосэнерго", исполнительный лист, полученный на основе решений, принятых с использованием подложных документов о взыскании денежных средств в пользу подконтрольных им организаций. В этом случае им не удалось осуществить задуманное, однако в 2008 году они аналогичным образом похитили более 7 миллионов рублей, передают "Вести".